Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"
ИНН
░░░░░░░░░░
КПП
░░░░░░░░░
ОГРН
░░░░░░░░░░░░░
Дата регистрации
17.10.2007
Дата ликвидации
19.11.2023
Реестр СМиСП
Не числится
Юридический адрес
4░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░. ░░░░░░░░░, ░░-░░ ░░ ░.░.░░░░░░, ░. 2
Филиал АО "РЕНКАП БАНК"
Уставной капитал
Нет данных
Показатели надежности
2
Негативные
-
Статус организации
Организация ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" ликвидирована и больше не осуществляет деятельности.
-
Организация имеет текущие исполнительные производства. Общая сумма долга: 7 000 руб. Остаток непогашенной задолженности: 7 000 руб.
1
Требуют внимания
-
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
4
Благоприятные
-
Время работы организации более 3 лет
Организация ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" осуществляла свою деятельность 16 лет.
-
Учредители организации ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
-
Руководители организации ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
-
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
Сведения о регистрации
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Федеральная налоговая служба (ФНС)
- юр.лицу присвоен ОГРН ░░░░░░░░░░░░░
- 17.10.2007 юр.лицо поставлено на учет в налоговом органе, присвоен ИНН ░░░░░░░░░░, КПП ░░░░░░░░░
- Налоговый орган — Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Волгограда
Коды статистики
-
ОКОПФ(Филиал юридического лица)
30002
Виды деятельности
Код
Наименование
64.19
Денежное посредничество прочее
66.12.1
Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
66.19.5
Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность
64.99.12
Деятельность дилерская
Краткая справка:
ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" находится в Волгоградской области по адресу 4░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░. ░░░░░░░░░, ░░-░░ ░░ ░.░.░░░░░░, ░. 2. Статус организации: Ликвидирована. Дата регистрации: 17.10.2007 ИНН ░░░░░░░░░░, КПП ░░░░░░░░░, ОГРН ░░░░░░░░░░░░░, Организационно-правовая форма: Филиал юридического лица (30002).
Данные актуальны на 14.06.2026. Контактные данные ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"
Заказчик закупок
0
Завершено закупок
0
Текущие торги
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Участник закупок
0
Победы в закупках
0
Участие, без побед
Информация об участии в закупках отсутствует.
Реестр недобросовестных поставщиков Не числится
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
Контакты
Контакты не найдены
Исполнительные производства
Общая сумма задолженности
7 000,00 ₽
Текущие (1)
371619/26/77053-ИП от 02.06.2026
Должник
АО КБ "СИТИБАНК" (ПЕРЕИМЕНОВАН В АО "РЕНКАП БАНК")
Адрес должника
125047, МОСКВА Г, ГАШЕКА УЛ,8-10,КОРП1
Предмет исполнения
Госпошлина, присужденная судом
Исполнительный документ
Исполнительный лист
Судебные приставы
ОСП по Центральному АО №1
Адрес судебных приставов
129090, Россия, г. Москва, пер. Коптельский 1-й, 14/16, 2
Долг
7 000 ₽
Остаток задолженности
7 000 ₽
Оплаченные (0)
Отсутствует информация об открытых оплаченных исполнительных производства.
Закрытые (0)
Отсутствует информация о закрытых исполнительных производствах.
Возбуждено 1 исполнительное производство. Общая сумма долга: 7 000 руб. Непогашенная задолженность: 7 000 руб.
Арбитражные дела
Количество дел
2097
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 49 460 948 877,70 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 2 908 157 075,60 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽
№ А40-101071/2025 от 25.04.2025
Тип дела
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
- ООО "ДИАН НАО"
Ответчики
- АО "РЕНКАП БАНК"
- CITIBANK N.A. LONDON BRANCH (СИТИБЭНК ЭН ЭЙ, ЛОНДОН БРЭНЧ)
Сумма исковых требований
116 081 888,00 ₽
Найдено 2097 судебных дел с участием организации. Компания выступала ответчиком в 85 делах, истцом - в 2012 делах.
Проверки
Количество проверок
13
Информация о текущих проверках не найдена.
Завершенные (13)
№77251707700019842615 c 30.10.2025
Есть возражение
ФЗ
248 ФЗ
Тип
Объявление предостережения
Вид государственного контроля
Муниципальный контроль в сфере благоустройства
Адрес
Нет данных о нарушениях
У организации найдено 13 завершенных проверок. Результат: 0 - с нарушениями, 1 - без нарушений, 12 - нет данных о результатах.
Блокировка банковских счетов
Товарные знаки
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
История изменений организации
Отсутствует информация об истории изменений организации.
Учредители
Отсутствует информация об учредителях.
У организации найдено 7 филиалов и представительств.
Отзывы
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Следите за изменениями и новостями компании