Этот сайт использует файлы cookie и другие технологии, которые обеспечивают правильную работу сайта. Продолжая использовать сайт, вы даёте свое согласие на работу с этими файлами.

Вернуться Подписаться на измененияНаписать отзыв

ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"

ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"

ИНН

░░1040░░░░

КПП

░░4402001

ОГРН

░░░77004░░░░░

Дата регистрации

17.10.2007

Дата ликвидации

19.11.2023

Реестр СМиСП

Не числится

Юридический адрес

4░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░, ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░-░, ░░-░░ ░░. ░.░. ░░░░░░, ░ 2

Филиал АО КБ "СИТИБАНК"

Уставной капитал

Нет данных

Показатели надежности

2

Негативные

  • Статус организации

    Организация ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" ликвидирована и больше не осуществляет деятельности.

  • Организация имеет открытые исполнительные производства. Общая сумма долга: 30 500 руб. Остаток непогашенной задолженности: 20 500 руб.

1

Требуют внимания

  • Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.

5

Благоприятные

  • Время работы организации более 3 лет

    Организация ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" осуществляла свою деятельность 16 лет.

  • Есть контакты для связи с представителями организации ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК".

  • Учредители организации ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.

  • Руководители организации ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.

  • Организация не включена в список недобросовестных поставщиков

Хотите увидеть больше?

Зарегистрируйтесь или войдите в профиль, чтобы узнать полную информацию об организации

Сведения о регистрации

по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Федеральная налоговая служба (ФНС)

  • юр.лицу присвоен ОГРН ░░░77004░░░░░
  • 17.10.2007 юр.лицо поставлено на учет в налоговом органе, присвоен ИНН ░░1040░░░░, КПП ░░4402001
  • Налоговый орган — Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Волгограда

Коды статистики

  • ОКОПФ
    30002
    (Филиал юридического лица)

Виды деятельности

Код
Наименование
64.19
Денежное посредничество прочее
66.12.1
Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
66.19.5
Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность
64.99.12
Деятельность дилерская

Краткая справка:

ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" находится в Волгоградской области по адресу 4░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░, ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░-░, ░░-░░ ░░. ░.░. ░░░░░░, ░ 2. Статус организации: Ликвидирована. Основной вид деятельности организации - Денежное посредничество прочее, также ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" работает по следующим направлениям: Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, Предоставление услуг по. Дата регистрации: 17.10.2007 ИНН ░░1040░░░░, КПП ░░4402001, ОГРН ░░░77004░░░░░, Организационно-правовая форма: Филиал юридического лица (30002).

Данные актуальны на 10.05.2024. Контактные данные ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"

Заказчик закупок

0
Завершено закупок
0
Текущие торги

Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.

Участник закупок

0
Победы в закупках
0
Участие, без побед

Информация об участии в закупках отсутствует.

Реестр недобросовестных поставщиков Не числится

Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.

Контакты

Контакты не найдены

Исполнительные производства

Общая сумма задолженности

30 500,00 ₽

Открытые (3)

184774/22/77047-ИП от 07.04.2022

Должник ООО ЮНАЙТЕД ПАРСЕЛ СЕРВИС РУС 1027700431296
Адрес должника 123610,77, ПРЕСНЕНСКИЙ (ЦАО) Р-Н,МОСКВА Г, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ,12
Предмет исполнения Штраф ГИБДД
Исполнительный документ Акт по делу об административном правонарушении
Судебные приставы МОСП по ВАШ №3
Адрес судебных приставов 109044, Россия, г. Москва, , , , ул. Крутицкий Вал, д. 18, стр. 2-3,
Долг 10 500 ₽
Остаток задолженности 500 ₽
Закрытые (0)
Отсутствует информация о закрытых исполнительных производствах.
Отсутствует информация о закрытых исполнительных производствах.

Возбуждено 3 исполнительных производства. Общая сумма долга: 30 500 руб. Непогашенная задолженность: 20 500 руб.

Арбитражные дела

Количество дел

2113

Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 50 627 959 574,20 ₽

Из них за последний год приблизительно составляет 2 880 500,00 ₽

№ А01-2841/2022 от 22.08.2022

Тип дела О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан
Истцы
  • ООО МФК "ЧЕСТНОЕ СЛОВО"
  • ООО МКК "ТВОЙ.КРЕДИТ"
  • ООО МКК "КВАТРО"
  • ООО МКК "МИКРОКЛАД"
  • ООО МФК "ЭКСПРЕССДЕНЬГИ"
  • ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
  • ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
  • ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
  • ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
  • АО "АЛЬФА-БАНК"
  • ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
  • ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
  • ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
  • МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО)
  • ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
  • СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"
  • ДОНСКОЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"
  • ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"
  • ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"
  • УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"
  • АО КБ "СИТИБАНК"
  • ФИЛИАЛ "БАШКОРТОСТАН" АО КБ "СИТИБАНК"
  • МФК "ЦФП"(ПАО)
  • ООО МКК "СОЮЗ 5"
  • ООО "КИБЕРЛЭНДИНГ"
  • ООО МКК "МАКРО"
  • ООО МКК "УН-ФИНАНС"
  • ООО МКК "КАПИТАЛЪ-НТ"
  • ФИЛИАЛ "ОМСКИЙ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОТП БАНК"
  • ФИЛИАЛ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОТП БАНК"
  • ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОТП БАНК"
  • ФИЛИАЛ "САМАРСКИЙ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОТП БАНК"
  • ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОТП БАНК"
  • ФИЛИАЛ "ДЕЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОТП БАНК"
  • АО "ОТП БАНК"
  • ООО "ДЖЕТ МАНИ"
  • НОВОСИБИРСК
  • ООО "МКК КАНГАРИЯ"
  • ООО МКК "ВЕРИТАС"
  • ООО "КРЕДИСКА МКК"
  • ООО "МКК "ПРОФИРЕАЛ"
  • ООО "МФК "ЮПИТЕР 6"
  • ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
  • АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
  • ООО МКК "КОНГА"
  • МФК "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ООО)
  • ООО МФК "МАНИ МЕН"
  • ООО МКК ЗАЙМ-ЭКСПРЕСС
  • ООО МКК "ВЫРУЧАЙКА"
Сумма исковых требований 1 500 000,00 ₽

Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 2 514 276 900,00 ₽

Из них за последний год приблизительно составляет 1 968 200 000,00 ₽

№ А07-11151/2011 от 04.07.2011

Тип дела Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчики
  • ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
  • СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"
  • ДОНСКОЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"
  • ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"
  • ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"
  • УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"
  • АО КБ "СИТИБАНК"
  • ФИЛИАЛ "БАШКОРТОСТАН" АО КБ "СИТИБАНК"

Найдено 2113 судебных дел с участием организации. Компания выступала ответчиком в 77 делах, истцом - в 2036 делах.

Проверки

Количество проверок

8

Информация о текущих проверках не найдена.
Информация о текущих проверках не найдена.
Завершенные (8)

№77241373165510524942 c 07.05.2024

Предостережение объявлено

ФЗ 248 ФЗ
Тип Объявление предостережения
Контрольный орган ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Вид государственного контроля Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Адрес 125047, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ГАШЕКА, Д. Д.8-10, Корпус К.1,

Нет данных о нарушениях

У организации найдено 8 завершенных проверок. Результат: 0 - с нарушениями, 0 - без нарушений, 8 - нет данных о результатах.

Блокировка банковских счетов

Товарные знаки

Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.

Учредители

Отсутствует информация об учредителях.

У организации найдено 7 филиалов и представительств.

Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ

Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Подпишитесь на изменения и новости о компании