Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ИНН
░░3100░░░░
КПП
░░4201001
ОГРН
░░░78000░░░░░
Дата регистрации
21.04.1993
Реестр СМиСП
Не числится
Юридический адрес
1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░, ░░. ░░░░░░░░, ░. ░░ ░░░░░ а
Держатель реестра акционеров АО
Уставной капитал
1 700 000 001,00 ₽
Председатель Правления
Зварич Павел Петрович
Показатели надежности
0
Негативные
Отсутствуют негативные факты о компании
1
Требуют внимания
-
Обнаружено 1 закрытое исполнительное производство в отношении организации. Исторические данные помогут оценить платежеспособность компании.
9
Благоприятные
-
Время работы организации более 3 лет
Организация ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АО) осуществляет свою деятельность 32 года. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
-
Организация ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АО) имеет 2 лицензии. Наличие лицензий подтверждает право заниматься определенным видом деятельности.
-
Статус организации
Организация ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АО) осуществляет деятельность в настоящий момент.
-
Есть контакты для связи с представителями организации ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АО).
-
Организация имеет 1 зарегистрированный товарный знак. Компания заботится о репутации и развивает свой уникальный бренд.
-
Большой уставной капитал
Сумма уставного капитала – 1 700 000 001 руб. Это подтверждает надежность организации.
-
Учредители организации ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АО) не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
-
Руководители организации ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АО) не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
-
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
Сведения о регистрации
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Федеральная налоговая служба (ФНС)
- 09.08.2002 юр.лицу присвоен ОГРН ░░░78000░░░░░
- Регистратор — Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу
- Адрес регистратора — ,191180,Санкт-Петербург г,,,,Реки Фонтанки наб,76,,
- 03.09.2021 юр.лицо поставлено на учет в налоговом органе, присвоен ИНН ░░3100░░░░, КПП ░░4201001
- Налоговый орган — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Санкт-Петербургу
Коды статистики
-
ОКПО27456165
-
ОКАТО(Центральный)40298000000
-
ОКТМО(муниципальный округ Смольнинское)40911000000
-
ОКФС(Частная собственность)16
-
ОКОГУ(Центральный банк Российской Федерации)1500010
-
ОКОПФ(Непубличное акционерное общество)12267
Виды деятельности
Код
Наименование
64.19
Денежное посредничество прочее
Краткая справка:
ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) находится в Санкт-Петербурге по адресу 1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░, ░░. ░░░░░░░░, ░. ░░ ░░░░░ а. Статус организации: Действующая. Руководитель: Зварич Павел Петрович. Основной вид деятельности организации - Денежное посредничество прочееДата регистрации: 21.04.1993 ИНН ░░3100░░░░, КПП ░░4201001, ОГРН ░░░78000░░░░░, ОКПО 27456165. Организационно-правовая форма: Непубличное акционерное общество (12267). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Центральный (40298000000), муниципальный округ Смольнинское (40911000000). Классификатор органов государственной власти и управления: Центральный банк Российской Федерации (1500010).
Данные актуальны на 30.04.2025. Контактные данные ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АО)
Заказчик закупок
0
Завершено закупок
0
Текущие торги
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Участник закупок
0
Победы в закупках
0
Участие, без побед
Информация об участии в закупках отсутствует.
Реестр недобросовестных поставщиков Не числится
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
Контакты
7812░░░░░░░
o░░░░░░░@t░░░░░h.ru
Контактные лица
7812░░░░░░░
o░░░░░░░@t░░░░░h.ru
У ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АО) найдено 2 номера телефона и 2 адреса электронной почты, по которым можно связаться.
3
По учредителю
Компания имеет 1 учредителя
- Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Международный Финансовый Клуб"
1. ООО "ВДМ КРЕДИТ"
Действующая
123104, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, б-р Тверской, д. 13, стр. 1, кабинет 334
3. ООО "ЭЙ БИ СИ ЭССЕТС"
Ликвидирована
123104, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, б-р Тверской, д. 13, стр. 1, кабинет 334
У "ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)" обнаружено 3 связи с организациями. По учредителю связана с 3 компаниями. Среди них 1 имеет статус «Действующая», 2 - «Ликвидирована». Регион регистрации компаний – Москва. Связи по руководителю, связи по юридическому адресу, дочерние организации не зафиксированы.
Исполнительные производства
Общая сумма задолженности
0,00 ₽
Текущие (0)
Отсутствует информация о текущих исполнительных производствах.
Оплаченные (0)
Отсутствует информация об открытых оплаченных исполнительных производства.
Закрытые (1)
121160/19/78019-ИП от 05.06.2019
Должник
ОАО "СПБ КБ "ТАВРИЧЕСКИЙ"
Адрес должника
191123, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, РАДИЩЕВА УЛ,39
Предмет исполнения
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Исполнительный документ
Исполнительный лист
Судебные приставы
Отдел судебных приставов по Центральному району
Адрес судебных приставов
191028, Россия, г. Санкт-Петербург, , , , ул. Кирочная, 10, ,
Причина прекращения исполнительного производства
2020-11-21, ст. 46 п. 1 п.п. 3
У организации найдено 1 закрытое исполнительное производство.
Арбитражные дела
Количество дел
454
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 104 884 775 417,80 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 4 300 000 000,00 ₽
№ А40-16474/2025 от 29.01.2025
Тип дела
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
- ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АО)
Ответчики
- ООО "СТОЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ - КМ"
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА "УНИСЕРВИС"
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 1 831 815 600,00 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 114 907 600,00 ₽
№ А56-900/2025 от 07.01.2025
Тип дела
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
- ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АО)
Сумма исковых требований
307 600,00 ₽
Найдено 454 судебных дела с участием организации. Компания выступала ответчиком в 123 делах, истцом - в 331 деле.
Проверки
Количество проверок
4
Информация о текущих проверках не найдена.
Завершенные (4)
№78241707800011662369 c 07.08.2024
Предостережение объявлено
ФЗ
248 ФЗ
Тип
Объявление предостережения
Вид государственного контроля
Муниципальный контроль в сфере благоустройства
Адрес
Нет данных о нарушениях
У организации найдено 4 завершенных проверки. Результат: 0 - с нарушениями, 0 - без нарушений, 4 - нет данных о результатах.
Блокировка банковских счетов
Товарные знаки
Номер заявки
2017754190
Дата подачи заявки
20.12.2017
Дата государственной регистрации
26.09.2018
Дата истечения срока действия исключительного права
20.12.2027
Организация имеет 1 товарный знак.
История изменений организации
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 12.05.2024 | Удалена лицензия №040-04344-000100 от 27.12.2000 |
| 11.01.2024 | Удалена лицензия №040-03639-010000 от 07.12.2000 |
| 15.06.2023 | Получена новая лицензия №Л051-00105-78/00557223 от 16.03.2015 |
| 19.04.2022 | Получены новые лицензии №040-03639-010000 от 07.12.2000, №040-04344-000100 от 27.12.2000 |
Учредители
Учредитель
Размер доли
Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Международный Финансовый Клуб"
5.88%
Филиалы и представительства
Лицензии
Действующие (2)
№ 2304 от 27.06.2019
Перечень лицензируемых видов деятельности
Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами,Осуществление банковских операций банком
Название выдавшего органа
Дата начала действия
27.06.2019
Недействующие (0)
Отсутствует информация о недействующих лицензиях
ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АО) имеет 1 учредителя.
У организации найден 1 филиал и представительство.
На данный момент организация имеет 2 лицензии на осуществление деятельности.
Руководители
Руководитель
Должность
Зварич Павел Петрович
Председатель правления
Отзывы
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Подпишитесь на изменения и новости о компании