Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХВОЯ БАНК"
ИНН
░░0711░░░░
КПП
░░0501001
ОГРН
░░░77391░░░░░
Дата регистрации
23.04.1996
Дата ликвидации
16.12.2024
Реестр СМиСП
Не числится
Наименование на английском
LIMITED LIABILITY COMPANY "KHVOYA BANK"
Юридический адрес
1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░, ░. ░, ░░░. 2
Уставной капитал
7 653 333 333,00 ₽
Председатель Правления
Федоткин Алексей Валентинович
Показатели надежности
1
Негативные
-
Статус организации
Организация ООО "ХВОЯ БАНК" ликвидирована и больше не осуществляет деятельности.
1
Требуют внимания
-
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
6
Благоприятные
-
Время работы организации более 3 лет
Организация ООО "ХВОЯ БАНК" осуществляла свою деятельность 28 лет.
-
Есть контакты для связи с представителями организации ООО "ХВОЯ БАНК".
-
Большой уставной капитал
Сумма уставного капитала – 7 653 333 333 руб. Это подтверждает надежность организации.
-
Учредители организации ООО "ХВОЯ БАНК" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
-
Руководители организации ООО "ХВОЯ БАНК" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
-
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
Сведения о регистрации
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Федеральная налоговая служба (ФНС)
- 02.09.2002 юр.лицу присвоен ОГРН ░░░77391░░░░░
- Регистратор — Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
- Адрес регистратора — 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А
- 06.01.2017 юр.лицо поставлено на учет в налоговом органе, присвоен ИНН ░░0711░░░░, КПП ░░0501001
- Налоговый орган — Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве
Пенсионный фонд России (ПФР)
- Юр.лицо зарегистрировано 20.08.2008 под номером 087105030951
- Территориальный орган — Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Фонд социального страхования (ФСС)
- Юр.лицо зарегистрировано 30.06.2017 под номером 772800371277031
- Территориальный орган — Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Коды статистики
-
ОКПО40449715
-
ОКАТО(Замоскворечье)45286560000
-
ОКТМО(муниципальный округ Замоскворечье)45376000000
-
ОКФС(Собственность иностранных юридических лиц)23
-
ОКОГУ(Центральный банк Российской Федерации)1500010
-
ОКОПФ(Общество с ограниченной ответственностью)12300
Виды деятельности
Код
Наименование
64.19
Денежное посредничество прочее
Краткая справка:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХВОЯ БАНК" находится в Москве по адресу 1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░, ░. ░, ░░░. 2. Статус организации: Ликвидирована. Руководитель: Федоткин Алексей Валентинович. Основной вид деятельности организации - Денежное посредничество прочееДата регистрации: 23.04.1996 ИНН ░░0711░░░░, КПП ░░0501001, ОГРН ░░░77391░░░░░, ОКПО 40449715. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Собственность иностранных юридических лиц (23). Территориальная принадлежность: Замоскворечье (45286560000), муниципальный округ Замоскворечье (45376000000). Классификатор органов государственной власти и управления: Центральный банк Российской Федерации (1500010).
Данные актуальны на 28.04.2025. Контактные данные ООО "ХВОЯ БАНК"
Заказчик закупок
0
Завершено закупок
0
Текущие торги
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Участник закупок
0
Победы в закупках
0
Участие, без побед
Информация об участии в закупках отсутствует.
Реестр недобросовестных поставщиков Не числится
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
Контакты
s░░░@h░░c.com
Контактные лица
s░░░@h░░c.com
7495░░░░░░░
e░░░░░░░░@h░░c.com
У ООО "ХВОЯ БАНК" найдено 1 номер телефона и 3 адреса электронной почты, по которым можно связаться.
1
По руководителю
Участвует ещё в 1 организации:
1. БАНК "ЭКСПО ФИНАНС" АО
Ликвидирована
125009, город Москва, ул. Никитская Б., д. 17, к. 1
Председатель Правления — Федоткин Алексей Валентинович
7
По учредителю
Компания имеет 2 учредителей
- Акционерное Общество "Экспобанк"
- Нифонтов Кирилл Владимирович
1. ООО "ЭКСПОПРЕМИУМ"
Действующая
630099, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, пр-кт Красный, д. 25, этаж подвал, помещ. 1
2. ООО "ЭМ ЗАПАД"
Действующая
125124, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул Правды, д. 8, к. 7, помещ. 1/2
3. ООО "МОРЕЛАМ"
Действующая
630099, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Орджоникидзе, д. 37/2
4. ООО "АВТОЭКСПРЕСС"
Действующая
630007, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Советская, д. 5, этаж 4, помещ. 26
5. ООО "ЭК МЕНЕДЖМЕНТ"
Действующая
115093, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Павловская, д. 7, помещ. 1ц
6. ООО МФК "КЭШДРАЙВ"
Действующая
630007, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Коммунистическая, д. 6, этаж 9, помещ. 19
У "ХВОЯ БАНК" обнаружено 13 связей с организациями. По руководителю Федоткин Алексей Валентинович найдена 1 связанная компания, статус – «Ликвидирована». Она зарегистрирована в регионе: Москва. По учредителям связана с 7 компаниями. Среди них 6 имеет статус «Действующая», 1 - «Ликвидирована». Регионы регистрации компаний – Новосибирская область (4 компании), Москва (3 компании). По юридическому адресу "1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░, ░. ░, ░░░. 2" зарегистрировано 5 связанных фирм, статус которых «Действующая». Дочерние организации не зафиксированы.
Исполнительные производства
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Арбитражные дела
Количество дел
22
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 7 629 300 000,00 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽
№ А40-53627/2017 от 24.03.2017
Тип дела
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
- ООО "ХВОЯ БАНК"
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 16 500 500,00 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽
№ А40-13912/2024 от 26.01.2024
Тип дела
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
- ООО "ТРАНСИМПЕРИАЛ"
Ответчики
- ООО "ХВОЯ БАНК"
- КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ООО)
Найдено 22 судебных дела с участием организации. Компания выступала ответчиком в 6 делах, истцом - в 16 делах.
Проверки
Количество проверок
1
Информация о текущих проверках не найдена.
Завершенные (1)
№77240551000211468668 c 01.08.2024 по 01.08.2024
Завершено
ФЗ
248 ФЗ
Тип
Профилактический визит
Вид государственного контроля
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Адрес
115054 Г.Москва, ПЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ, Д. 2, СТР. 2
Нет данных о нарушениях
У организации найдена 1 завершенная проверка. Результат: 0 - с нарушениями, 0 - без нарушений, 1 - нет данных о результатах.
Блокировка банковских счетов
Товарные знаки
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
История изменений организации
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 16.12.2024 | Удалены лицензии №12216Н от 24.05.2012, №177-03556-010000 от 07.12.2000, №177-04181-000100 от 20.12.2000, №3290 от 08.07.2024 |
| 16.12.2024 | Статус организации изменился c "Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу" (124) на "Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения" (304) |
| 13.11.2024 | Статус организации изменился c "Действующее" (001) на "Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу" (124) |
| 22.10.2024 | Добавлен новый учредитель НИФОНТОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ |
| 22.10.2024 | Размер уставного капитала изменился c 6888000000.00 на 7653333333.00 |
Учредители
Учредитель
Размер доли
Нифонтов Кирилл Владимирович
10%
Филиалы и представительства
ООО "ХВОЯ БАНК" имеет 2 учредителей.
У организации найден 1 филиал и представительство.
Руководители
Руководитель
Должность
Федоткин Алексей Валентинович
Председатель правления
Отзывы
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Подпишитесь на изменения и новости о компании