АО "БАНК ФИНАМ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ФИНАМ"

Статус

Действующая

ИНН

КПП

ОГРН

Дата регистрации

28.12.1999

Реестр СМиСП

Не числится

Юридический адрес

Статус

Действующая

Уставной капитал

1 180 000 000,00 ₽

Председатель Правления

Шульга Андрей Сергеевич

Смотреть контакты компании

Показатели надежности

Негативные

Отсутствуют негативные факты о компании

Требуют внимания

Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.

Благоприятные

Время работы организации более 3 лет
Организация АО "БАНК ФИНАМ" осуществляет свою деятельность 24 года. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
Организация АО "БАНК ФИНАМ" имеет 5 лицензий. Наличие лицензий подтверждает право заниматься определенным видом деятельности.
Статус организации
Организация АО "БАНК ФИНАМ" осуществляет деятельность в настоящий момент.
Есть контакты для связи с представителями организации АО "БАНК ФИНАМ".
Большой уставной капитал
Сумма уставного капитала – 1 180 000 000 руб. Это подтверждает надежность организации.
Учредители организации АО "БАНК ФИНАМ" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
Руководители организации АО "БАНК ФИНАМ" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков

Сведения о регистрации

по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Федеральная налоговая служба (ФНС)

04.01.2003 юр.лицу присвоен ОГРН ░░░77390░░░░░
Регистратор — Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Адрес регистратора — 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А
04.01.2017 юр.лицо поставлено на учет в налоговом органе, присвоен ИНН ░░0931░░░░, КПП ░░1001001
Налоговый орган — Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве

Пенсионный фонд России (ПФР)

Юр.лицо зарегистрировано 10.05.2012 под номером 087101119276
Территориальный орган — Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Тверской г.Москвы

Фонд социального страхования (ФСС)

Юр.лицо зарегистрировано 30.06.2017 под номером 770800834677131
Территориальный орган — Филиал №13 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Коды статистики

ОКПО
29054301
ОКАТО
45286585000

(Тверской)
ОКТМО
45382000000

(муниципальный округ Тверской)
ОКФС
16

(Частная собственность)
ОКОГУ
1500010

(Центральный банк Российской Федерации)
ОКОПФ
12267

(Непубличное акционерное общество)

Виды деятельности

Код

Наименование

Код

64.19

Наименование

Денежное посредничество прочее

Краткая справка:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ФИНАМ" находится в Москве по адресу 1░░░░░, ░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░-░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░, ░ ░ ░░░ 2. Статус организации: Действующая. Руководитель: Шульга Андрей Сергеевич. Основной вид деятельности организации - Денежное посредничество прочееДата регистрации: 28.12.1999 ИНН ░░0931░░░░, КПП ░░1001001, ОГРН ░░░77390░░░░░, ОКПО 29054301. Организационно-правовая форма: Непубличное акционерное общество (12267). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Тверской (45286585000), муниципальный округ Тверской (45382000000). Классификатор органов государственной власти и управления: Центральный банк Российской Федерации (1500010).

Данные актуальны на 10.05.2024. Контактные данные АО "БАНК ФИНАМ"

Заказчик закупок

Завершено закупок

Текущие торги

Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.

Участник закупок

Победы в закупках

Участие, без побед

Информация об участии в закупках отсутствует.

Реестр недобросовестных поставщиков Не числится

Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.

Контакты

Общие контакты

1 контакт

Контактные лица

Кулемина Ирина Викторовна

1 контакт

Шульга Андрей Сергеевич (Председатель правления)

2 контакта

У АО "БАНК ФИНАМ" найдено 1 номер телефона и 3 адреса электронной почты, по которым можно связаться.

Исполнительные производства

Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.

Арбитражные дела

Количество дел

216

Истец (193)
Ответчик (23)

Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 87 286 281 400,00 ₽

Из них за последний год приблизительно составляет 129 300,00 ₽

№ А03-5692/2016 от 05.04.2016

Тип дела О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истцы

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
ФИЛИАЛ В Г. КАЗАНИ
ПАО "БИНБАНК"
ФИЛИАЛ В Г. УЛЬЯНОВСКЕ
ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК" (г. РОСТОВ-НА-ДОНУ)
ГРЕЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК"
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БИНБАНК" В Г. ЛОНДОН
ФИЛИАЛ В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ
ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК" (г. СТАВРОПОЛЬ)
ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК" (город САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
ФИЛИАЛ В Г. НОВОСИБИРСКЕ
ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК" (г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
АО "БАНК ФИНАМ"

Ответчик

Сумма исковых требований 84 800,00 ₽

Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 16 403 300,00 ₽

Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽

№ А33-22331/2013 от 12.12.2013

Тип дела Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истцы

ОБЪЕДИНЕНИЕ "РОСИНКАС"
ОТДЕЛЕНИЕ "ВОРОНЕЖ" - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
УРАЛЬСКОЕ ГЛАВНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
СИБИРСКОЕ ГЛАВНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
ОТДЕЛЕНИЕ "КАЗАНЬ" - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ГЛАВНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГЛАВНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
ОТДЕЛЕНИЕ "МУРМАНСК" - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ ГЛАВНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
ПОВОЛЖСКОЕ ГЛАВНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
ОТДЕЛЕНИЕ "ТЮМЕНЬ" - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
ОТДЕЛЕНИЕ "УФА" - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
ОТДЕЛЕНИЕ "НИЖНИЙ НОВГОРОД" - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГЛАВНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГЛАВНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
ОТДЕЛЕНИЕ "НОВОСИБИРСК" - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
ОТДЕЛЕНИЕ "ТУЛА" - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
ОТДЕЛЕНИЕ "СЫКТЫВКАР" - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
ОТДЕЛЕНИЕ "БАРНАУЛ" - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
ОТДЕЛЕНИЕ "ВЛАДИМИР" - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
ЮЖНОЕ ГЛАВНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"
ОТДЕЛЕНИЕ "КАЛУГА" - ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РОСИНКАС"

Ответчик

АО "БАНК ФИНАМ"

Сумма исковых требований 2 400,00 ₽

Найдено 216 судебных дел с участием организации. Компания выступала ответчиком в 23 делах, истцом - в 193 делах.

Проверки

Количество проверок

Текущие (0)
Завершенные (2)

Информация о текущих проверках не найдена.

Завершенные (2)

№59240975900009935993 c 19.03.2024 по 19.03.2024

Предостережение объявлено

ФЗ 248 ФЗ

Тип Объявление предостережения

Контрольный орган ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Вид государственного контроля Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны объектов культурного наследия

Основание проведения (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований

Адрес край Пермский,г Пермь,ул Сибирская,д. 30

Нет данных о нарушениях

У организации найдено 2 завершенных проверки. Результат: 0 - с нарушениями, 0 - без нарушений, 2 - нет данных о результатах.

Блокировка банковских счетов

Товарные знаки

Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.

Учредители

Отсутствует информация об учредителях.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах АО "БАНК ФИНАМ" отсутствуют.

Действующие (5)

№ 045-02883-100000 от 27.11.2000

Перечень лицензируемых видов деятельности Брокерская деятельность

Перечень адресов, по которым действует лицензия

Название выдавшего органа Центральный банк Российской Федерации

Дата выдачи 27.11.2000

Дата начала действия 27.11.2000

Дата окончания действия

Дата приостановки

Название приостановившего органа

Недействующие (0)

Отсутствует информация о недействующих лицензиях

На данный момент организация имеет 5 лицензий на осуществление деятельности.

Руководители

Руководитель

Должность