Этот сайт использует файлы cookie и другие технологии, которые обеспечивают правильную работу сайта. Продолжая использовать сайт, вы даёте свое согласие на работу с этими файлами.

Вернуться Подписаться на изменения

ООО КБ "СИНКО-БАНК"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИНКО-БАНК"

ИНН

░░0300░░░░

КПП

░░0201001

ОГРН

░░░77395░░░░░

Дата регистрации

18.05.1994

Реестр СМиСП

Субъект среднего предпринимательства

Юридический адрес

1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░, ░. ░░, ░░░. 1

Уставной капитал

356 000 000,00 ₽

Аватар

Председатель Правления

Барсегов Геннадий Генрихович

Смотреть контакты компании

Показатели надежности

0

Негативные

Отсутствуют негативные факты о компании

1

Требуют внимания

  • Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.

8

Благоприятные

  • Время работы организации более 3 лет

    Организация ООО КБ "СИНКО-БАНК" осуществляет свою деятельность 30 лет. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании

  • Организация ООО КБ "СИНКО-БАНК" имеет 2 лицензии. Наличие лицензий подтверждает право заниматься определенным видом деятельности.

  • Статус организации

    Организация ООО КБ "СИНКО-БАНК" осуществляет деятельность в настоящий момент.

  • Есть контакты для связи с представителями организации ООО КБ "СИНКО-БАНК".

  • Большой уставной капитал

    Сумма уставного капитала – 356 000 000 руб. Это подтверждает надежность организации.

  • Учредители организации ООО КБ "СИНКО-БАНК" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.

  • Руководители организации ООО КБ "СИНКО-БАНК" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.

  • Организация не включена в список недобросовестных поставщиков

Хотите увидеть больше?

Зарегистрируйтесь или войдите в профиль, чтобы узнать полную информацию об организации

Сведения о регистрации

по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Федеральная налоговая служба (ФНС)

  • 18.11.2002 юр.лицу присвоен ОГРН ░░░77395░░░░░
  • Регистратор — Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
  • Адрес регистратора — 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А
  • 04.01.2017 юр.лицо поставлено на учет в налоговом органе, присвоен ИНН ░░0300░░░░, КПП ░░0201001
  • Налоговый орган — Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Москве

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)

  • Юр.лицо включено в реестр 10.07.2024
  • Категория субъекта — Субъект среднего предпринимательства

Коды статистики

  • ОКПО
    29296820
  • ОКАТО
    45286570000
    (Мещанский)
  • ОКТМО
    45379000000
    (муниципальный округ Мещанский)
  • ОКФС
    16
    (Частная собственность)
  • ОКОГУ
    1500010
    (Центральный банк Российской Федерации)
  • ОКОПФ
    12300
    (Общество с ограниченной ответственностью)

Виды деятельности

Код
Наименование
64.19
Денежное посредничество прочее

Краткая справка:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИНКО-БАНК" находится в Москве по адресу 1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░, ░. ░░, ░░░. 1. Статус организации: Действующая. Руководитель: Барсегов Геннадий Генрихович. Основной вид деятельности организации - Денежное посредничество прочееДата регистрации: 18.05.1994 ИНН ░░0300░░░░, КПП ░░0201001, ОГРН ░░░77395░░░░░, ОКПО 29296820. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Мещанский (45286570000), муниципальный округ Мещанский (45379000000). Классификатор органов государственной власти и управления: Центральный банк Российской Федерации (1500010).

Данные актуальны на 12.04.2025. Контактные данные ООО КБ "СИНКО-БАНК"

Заказчик закупок

0
Завершено закупок
0
Текущие торги

Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.

Участник закупок

0
Победы в закупках
0
Участие, без побед

Информация об участии в закупках отсутствует.

Реестр недобросовестных поставщиков Не числится

Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.

Контакты

Общие контакты

7495░░░░░░░

i░░░@s░░░░░░░░k.ru

Контактные лица

7495░░░░░░░

a░░░░@s░░░░░░░░k.ru

e░░░░░░░░@s░░░░░░░░k.ru

У ООО КБ "СИНКО-БАНК" найдено 2 номера телефона и 3 адреса электронной почты, по которым можно связаться.

Исполнительные производства

Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.

Арбитражные дела

Количество дел

36

Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 12 501 732 600,00 ₽

Из них за последний год приблизительно составляет 174 600 000,00 ₽

№ А40-153337/2024 от 05.07.2024

Тип дела Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
  • ООО КБ "СИНКО-БАНК"
Ответчик
  • КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ООО)
Сумма исковых требований 174 600 000,00 ₽

Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 69 915 500,00 ₽

Из них за последний год приблизительно составляет 32 500,00 ₽

№ А56-72538/2024 от 24.07.2024

Тип дела Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
  • ООО КБ "СИНКО-БАНК"
Сумма исковых требований 32 500,00 ₽

Найдено 36 судебных дел с участием организации. Компания выступала ответчиком в 10 делах, истцом - в 26 делах.

Проверки

Количество проверок

2

Информация о текущих проверках не найдена.
Информация о текущих проверках не найдена.
Завершенные (2)

№77240551000211033230 c 28.06.2024 по 28.06.2024

Завершено

ФЗ 248 ФЗ
Тип Профилактический визит
Контрольный орган Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Вид государственного контроля Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Адрес 107045, г. Москва, Последний переулок, д.11, стр.1

Нет данных о нарушениях

У организации найдено 2 завершенных проверки. Результат: 0 - с нарушениями, 0 - без нарушений, 2 - нет данных о результатах.

Блокировка банковских счетов

Товарные знаки

Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.

История изменений организации

Дата Изменение
17.06.2024 Удален учредитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНИЯ"
04.06.2024 Добавлены новые учредители ИТЯКСОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, КУРГАНСКИЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, МАТЮШОНОК ИЛОНА ЛЕОНИДОВНА
03.05.2024 Добавлен новый учредитель ШВЕД ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
03.05.2024 Удален учредитель ГЕЛЕР АРИЕ
21.11.2023 Добавлен новый учредитель ПРОЗОРОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Учредители

Учредитель
Размер доли
Общество С Ограниченной Ответственностью "Торговая Фирма "Тонус-Люкс"
35.39%
Барсегов Геннадий Генрихович
10%
Итяксова Татьяна Юрьевна
10%
Курганский Борис Александрович
10%
Швед Игорь Александрович
10%
Общество С Ограниченной Ответственностью "Бимод"
7.30%
Общество С Ограниченной Ответственностью "Туристическая Фирма "Кэтти+"
7.30%
Матюшонок Илона Леонидовна
5.69%
Прозорова Елена Вячеславовна
2.15%
Хлюнева Светлана Сергеевна
2.15%

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО КБ "СИНКО-БАНК" отсутствуют.

Лицензии

Действующие (2)

№ 2838 от 07.02.2013

Перечень лицензируемых видов деятельности Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам,Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)
Название выдавшего органа ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Дата начала действия 07.02.2013
Недействующие (0)

Отсутствует информация о недействующих лицензиях

ООО КБ "СИНКО-БАНК" имеет 10 учредителей.

На данный момент организация имеет 2 лицензии на осуществление деятельности.

Руководители

Руководитель
Должность
Барсегов Геннадий Генрихович
Председатель правления

Отзывы

Отзывов пока нет — ваш может стать первым.

Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.

Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ

Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Подпишитесь на изменения и новости о компании