Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
ИНН
░░1006░░░░
КПП
░░1001001
ОГРН
░░░77394░░░░░
Дата регистрации
11.04.1995
Дата ликвидации
24.08.2020
Реестр СМиСП
Не числится
Юридический адрес
1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░░. ░░░░░░░░░░░ ░., ░. 5
Уставной капитал
13 780 455,00 ₽
Представитель Конкурсного Управляющего
Баушева Надежда Сергеевна
Показатели надежности
1
Негативные
-
Статус организации
Организация КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО) ликвидирована и больше не осуществляет деятельности.
0
Требуют внимания
Отсутствуют требующие внимания факты о компании
6
Благоприятные
-
Время работы организации более 3 лет
Организация КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО) осуществляла свою деятельность 25 лет.
-
Организация имеет 1 зарегистрированный товарный знак. Компания заботится о репутации и развивает свой уникальный бренд.
-
Большой уставной капитал
Сумма уставного капитала – 13 780 455 руб. Это подтверждает надежность организации.
-
Учредители организации КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО) не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
-
Руководители организации КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО) не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
-
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
Сведения о регистрации
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Федеральная налоговая служба (ФНС)
- 28.10.2002 юр.лицу присвоен ОГРН ░░░77394░░░░░
- Регистратор — Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
- Адрес регистратора — 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А
- 06.01.2017 юр.лицо поставлено на учет в налоговом органе, присвоен ИНН ░░1006░░░░, КПП ░░1001001
- Налоговый орган — Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве
Пенсионный фонд России (ПФР)
- Юр.лицо зарегистрировано 24.01.2013 под номером 087101123646
- Территориальный орган — Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Фонд социального страхования (ФСС)
- Юр.лицо зарегистрировано 07.04.1997 под номером 771900067377191
- Территориальный орган — Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Коды статистики
-
ОКОПФ(Общество с ограниченной ответственностью)12300
Виды деятельности
Код
Наименование
64.19
Денежное посредничество прочее
Краткая справка:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" находится в Москве по адресу 1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░░. ░░░░░░░░░░░ ░., ░. 5. Статус организации: Ликвидирована. Руководитель: Баушева Надежда Сергеевна. Основной вид деятельности организации - Денежное посредничество прочееДата регистрации: 11.04.1995 ИНН ░░1006░░░░, КПП ░░1001001, ОГРН ░░░77394░░░░░, Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300).
Данные актуальны на 11.04.2025. Контактные данные КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО)
Заказчик закупок
0
Завершено закупок
0
Текущие торги
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Участник закупок
0
Победы в закупках
0
Участие, без побед
Информация об участии в закупках отсутствует.
Реестр недобросовестных поставщиков Не числится
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
Контакты
Контакты не найдены
1
По учредителю
Компания имеет 6 учредителей
- Компания "Корона Билдинг Лтд."
- Компания "Марелинта Бизнес Инк."
- Радченко Виктория Руслановна
- Компания "Меридиан Сервисез Лтд."
- Компания "Ринегейт Холдингс Лтд"
- Родченков Михаил Викторович
У "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" обнаружено 11 связей с организациями. По учредителям связана с 1 компанией, статус – «Ликвидирована» Регион регистрации компании – Москва. Выявлены 3 дочерние организации в регионах: Московская область (1 компания), Москва (2 компании), статус которых «Ликвидирована». По юридическому адресу "1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░░. ░░░░░░░░░░░ ░., ░. 5" зарегистрировано 7 связанных фирм, статус которых «Ликвидирована». Связи по руководителю не зафиксированы.
Исполнительные производства
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Арбитражные дела
Количество дел
29
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 1 956 102 700,00 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽
№ А40-135708/2018 от 15.06.2018
Тип дела
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
- КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО)
Ответчик
- ИП Журбин Александр Борисович
Сумма исковых требований
1 000 000,00 ₽
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 110 763 100,00 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽
№ А40-17577/2015 от 04.02.2015
Тип дела
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
- КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО)
Найдено 29 судебных дел с участием организации. Компания выступала ответчиком в 11 делах, истцом - в 18 делах.
Проверки
Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.
Блокировка банковских счетов
Товарные знаки
№231422
Прекратил действие
Номер заявки
2001702401
Дата подачи заявки
29.01.2001
Дата государственной регистрации
15.12.2002
Дата истечения срока действия исключительного права
29.01.2021
Организация имеет 1 товарный знак.
История изменений организации
Отсутствует информация об истории изменений организации.
Учредители
Учредитель
Размер доли
Компания "Корона Билдинг Лтд."
18.15%
Компания "Марелинта Бизнес Инк."
18.15%
Радченко Виктория Руслановна
18.15%
Компания "Меридиан Сервисез Лтд."
18.14%
Компания "Ринегейт Холдингс Лтд"
18.14%
Родченков Михаил Викторович
9.23%
Филиалы и представительства
КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО) имеет 6 учредителей.
У организации найден 1 филиал и представительство.
Отзывы
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Подпишитесь на изменения и новости о компании