Этот сайт использует файлы cookie и другие технологии, которые обеспечивают правильную работу сайта. Продолжая использовать сайт, вы даёте свое согласие на работу с этими файлами.

Вернуться Подписаться на изменения

"ДИЛ-БАНК" (ООО)

"ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

ИНН

░░4400░░░░

КПП

░░1401001

ОГРН

░░░77390░░░░░

Дата регистрации

05.11.2001

Реестр СМиСП

Не числится

Юридический адрес

1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░-░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░. ░░░, ░░░. 1

Уставной капитал

900 000 000,00 ₽

Аватар

Представитель Конкурсного Управляющего

Щелкалин Алексей Александрович

Смотреть контакты компании

Показатели надежности

1

Негативные

  • Статус организации

    Организация "ДИЛ-БАНК" (ООО) в процессе банкротства. У организации серьезные финансовые проблемы. Подпишитесь на изменения в компании и следите за ее дальнейшей судьбой.

2

Требуют внимания

  • Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.

  • Обнаружено 4 закрытых исполнительных производства в отношении организации. Исторические данные помогут оценить платежеспособность компании.

6

Благоприятные

  • Время работы организации более 3 лет

    Организация "ДИЛ-БАНК" (ООО) осуществляет свою деятельность 23 года.

  • Организация "ДИЛ-БАНК" (ООО) имеет 3 лицензии. Наличие лицензий подтверждает право заниматься определенным видом деятельности.

  • Большой уставной капитал

    Сумма уставного капитала – 900 000 000 руб. Это подтверждает надежность организации.

  • Учредители организации "ДИЛ-БАНК" (ООО) не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.

  • Руководители организации "ДИЛ-БАНК" (ООО) не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.

  • Организация не включена в список недобросовестных поставщиков

Хотите увидеть больше?

Зарегистрируйтесь или войдите в профиль, чтобы узнать полную информацию об организации

Сведения о регистрации

по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Федеральная налоговая служба (ФНС)

  • 24.07.2002 юр.лицу присвоен ОГРН ░░░77390░░░░░
  • Регистратор — Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
  • Адрес регистратора — 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А
  • 04.01.2017 юр.лицо поставлено на учет в налоговом органе, присвоен ИНН ░░4400░░░░, КПП ░░1401001
  • Налоговый орган — Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве

Коды статистики

  • ОКОПФ
    12300
    (Общество с ограниченной ответственностью)

Виды деятельности

Код
Наименование
64.19
Денежное посредничество прочее

Краткая справка:

"ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) находится в Москве по адресу 1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░-░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░. ░░░, ░░░. 1. Статус организации: Банкротство. Руководитель: Щелкалин Алексей Александрович. Основной вид деятельности организации - Денежное посредничество прочееДата регистрации: 05.11.2001 ИНН ░░4400░░░░, КПП ░░1401001, ОГРН ░░░77390░░░░░, Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300).

Данные актуальны на 08.04.2025. Контактные данные "ДИЛ-БАНК" (ООО)

Заказчик закупок

0
Завершено закупок
0
Текущие торги

Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.

Участник закупок

0
Победы в закупках
0
Участие, без побед

Информация об участии в закупках отсутствует.

Реестр недобросовестных поставщиков Не числится

Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.

Контакты

Контакты не найдены

Исполнительные производства

Общая сумма задолженности

0,00 ₽

Текущие (0)
Отсутствует информация о текущих исполнительных производствах.
Отсутствует информация о текущих исполнительных производствах.
Оплаченные (0)
Отсутствует информация об открытых оплаченных исполнительных производства.
Отсутствует информация об открытых оплаченных исполнительных производства.
Закрытые (4)

4124141/20/77050-ИП от 06.11.2020

Должник ДИЛ-БАНК ООО 1027739007218
Адрес должника 125284,77, МОСКВА Г, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ,31А
Предмет исполнения Штраф ГИБДД
Исполнительный документ Акт по делу об административном правонарушении
Судебные приставы МОСП по ВАШ №4
Адрес судебных приставов 129347, Россия, г. Москва, , , , Югорский проезд, д. 22, стр. 1,
Причина прекращения исполнительного производства 2020-12-23, ст. 47 п. 1 п.п. 6

У организации найдено 4 закрытых исполнительных производства.

Арбитражные дела

Количество дел

186

Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 67 696 827 700,00 ₽

Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽

№ А41-98597/2023 от 21.11.2023

Тип дела О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан
Истец
  • "ДИЛ-БАНК" (ООО)

Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 33 664 000,00 ₽

Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽

№ А40-109552/2020 от 30.06.2020

Тип дела Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
  • ГУ-МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ответчик
  • "ДИЛ-БАНК" (ООО)
Сумма исковых требований 2 000,00 ₽

Найдено 186 судебных дел с участием организации. Компания выступала ответчиком в 18 делах, истцом - в 168 делах.

Проверки

Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.

Блокировка банковских счетов

Товарные знаки

Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.

История изменений организации

Дата Изменение
08.04.2022 Изменился руководитель c ДАРЧИЕВ РУСЛАН АСЛАНОВИЧ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО) на ЩЕЛКАЛИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО)

Учредители

Учредитель
Размер доли
Бобылев Юрий Геннадьевич
33.33%
Общество С Ограниченной Ответственностью "Армотех "
13.33%
Общество С Ограниченной Ответственностью "Жардин"
13.33%
Общество С Ограниченной Ответственностью "Крон-Х"
13.33%
Общество С Ограниченной Ответственностью "Полокрон"
13.33%
Общество С Ограниченной Ответственностью "Студия Элит"
13.33%

Лицензии

Действующие (3)

№ 077-10570-100000 от 06.11.2014

Перечень лицензируемых видов деятельности Брокерская деятельность
Название выдавшего органа Центральный банк Российской Федерации
Дата начала действия 27.09.2007
Недействующие (0)

Отсутствует информация о недействующих лицензиях

"ДИЛ-БАНК" (ООО) имеет 6 учредителей.

У организации найдено 4 филиала и представительства.

На данный момент организация имеет 3 лицензии на осуществление деятельности.

Отзывы

Отзывов пока нет — ваш может стать первым.

Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.

Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ

Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Подпишитесь на изменения и новости о компании