Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ДАЛЕНА"
ИНН
░░2093░░░░
КПП
░░2001001
ОГРН
░░░77004░░░░░
Дата регистрации
07.06.2024
Реестр СМиСП
Не числится
Наименование на английском
JOINT-STOCK COMPANY "BANK DALENA"
Юридический адрес
1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░.░░░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░, ░. ░7
Держатель реестра акционеров АО
Уставной капитал
273 420 000,00 ₽
Председатель Правления
Васильева Ольга Сергеевна
Показатели надежности
0
Негативные
Отсутствуют негативные факты о компании
3
Требуют внимания
-
Время работы организации менее 3 лет
Организация АО "БАНК ДАЛЕНА" осуществляет свою деятельность 1 год. Время работы организации менее 3 лет может быть признаком фирмы-однодневки.
-
Организации предстоит пройти 1 проверку.
-
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
7
Благоприятные
-
Организация АО "БАНК ДАЛЕНА" имеет 1 лицензию. Наличие лицензий подтверждает право заниматься определенным видом деятельности.
-
Статус организации
Организация АО "БАНК ДАЛЕНА" осуществляет деятельность в настоящий момент.
-
Есть контакты для связи с представителями организации АО "БАНК ДАЛЕНА".
-
Большой уставной капитал
Сумма уставного капитала – 273 420 000 руб. Это подтверждает надежность организации.
-
Учредители организации АО "БАНК ДАЛЕНА" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
-
Руководители организации АО "БАНК ДАЛЕНА" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
-
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
Сведения о регистрации
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Федеральная налоговая служба (ФНС)
- 07.06.2024 юр.лицу присвоен ОГРН ░░░77004░░░░░
- Регистратор — Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
- Адрес регистратора — 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А
- 07.06.2024 юр.лицо поставлено на учет в налоговом органе, присвоен ИНН ░░2093░░░░, КПП ░░2001001
- Налоговый орган — Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по г.Москве
Фонд социального страхования (ФСС)
- Юр.лицо зарегистрировано 25.06.2024 под номером 773906393777391
- Территориальный орган — Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Коды статистики
-
ОКПО
71202188
-
ОКАТО(Соколиная гора)
45263588000
-
ОКТМО(муниципальный округ Соколиная гора)
45314000000
-
ОКФС(Частная собственность)
16
-
ОКОГУ(Центральный банк Российской Федерации)
1500010
-
ОКОПФ(Непубличное акционерное общество)
12267
Виды деятельности
Код
Наименование
64.19
Денежное посредничество прочее
Краткая справка:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ДАЛЕНА" находится в Москве по адресу 1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░.░░░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░, ░. ░7. Статус организации: Действующая. Руководитель: Васильева Ольга Сергеевна. Основной вид деятельности организации - Денежное посредничество прочее. Дата регистрации: 07.06.2024 ИНН ░░2093░░░░, КПП ░░2001001, ОГРН ░░░77004░░░░░, ОКПО 71202188. Организационно-правовая форма: Непубличное акционерное общество (12267). Форма собственности: Частная собственность (16). Территориальная принадлежность: Соколиная гора (45263588000), муниципальный округ Соколиная гора (45314000000). Классификатор органов государственной власти и управления: Центральный банк Российской Федерации (1500010).
Данные актуальны на 18.10.2025. Контактные данные АО "БАНК ДАЛЕНА"
Заказчик закупок
0
Завершено закупок
0
Текущие торги
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Участник закупок
0
Победы в закупках
0
Участие, без побед
Информация об участии в закупках отсутствует.
Реестр недобросовестных поставщиков Не числится
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
У АО "БАНК ДАЛЕНА" найден 1 адрес электронной почты, по которому можно связаться.
1
По руководителю
Участвует ещё в 1 организации:
1. ООО МИБ "ДАЛЕНА"
Ликвидирована
111024, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная Гора, ш Энтузиастов, д. 17
Председатель Правления — Васильева Ольга Сергеевна
У "БАНК ДАЛЕНА" обнаружено 13 связей с организациями. По руководителю Васильева Ольга Сергеевна найдена 1 связанная компания, статус – «Ликвидирована». Она зарегистрирована в регионе: Москва. По юридическому адресу "1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░.░░░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░, ░. ░7" зарегистрировано 12 связанных фирм. Среди них 11 имеет статус «Действующая», 1 - «Ликвидирована». Связи по учредителю, дочерние организации не зафиксированы.
Исполнительные производства
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Арбитражные дела
Отсутствует информация об арбитражных делах.
Проверки
Количество проверок
3
№77251373165519513263 c 01.10.2025 по 14.10.2025
Ожидает завершения
ФЗ
248 ФЗ
Тип
Документарная проверка
Форма проведения
Внеплановое КНМ
Вид государственного контроля
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Основание проведения
Индикаторы риска
Адрес
Завершенные (2)
№77251373165518309271 c 09.06.2025
Предостережение объявлено
ФЗ
248 ФЗ
Тип
Объявление предостережения
Вид государственного контроля
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Адрес
Нет данных о нарушениях
У организации найдено 2 завершенных проверки. Результат: 0 - с нарушениями, 0 - без нарушений, 2 - нет данных о результатах. Компания готовится к 1 предстоящей проверке.
Блокировка банковских счетов
Товарные знаки
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
История изменений организации
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 13.07.2024 | Получена новая лицензия №1948 от 14.06.2024 |
Учредители
Отсутствует информация об учредителях.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах АО "БАНК ДАЛЕНА" отсутствуют.
Лицензии
Действующие (1)
№ 1948 от 14.06.2024
Перечень лицензируемых видов деятельности
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами
Название выдавшего органа
Дата начала действия
14.06.2024
Недействующие (0)
Отсутствует информация о недействующих лицензиях
На данный момент организация имеет 1 лицензию на осуществление деятельности.
Руководители
Руководитель
Должность
Васильева Ольга Сергеевна
Председатель правления
Отзывы
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Подпишитесь на изменения и новости о компании