Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"
ИНН
░░0312░░░░
КПП
░░1001001
ОГРН
░░░77395░░░░░
Дата регистрации
13.09.1993
Реестр СМиСП
Не числится
Юридический адрес
1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░. ░-░ ░░░░░░░░-░░░░░░, ░. ░1
Держатель реестра акционеров АО
Уставной капитал
460 000 000,00 ₽
Президент
Тарыгин Сергей Геннадьевич
Показатели надежности
0
Негативные
Отсутствуют негативные факты о компании
1
Требуют внимания
-
Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.
8
Благоприятные
-
Время работы организации более 3 лет
Организация АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" осуществляет свою деятельность 31 год. Долгое время работы говорит о стабильности и устойчивом положении дел компании
-
Организация АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" имеет 6 лицензий. Наличие лицензий подтверждает право заниматься определенным видом деятельности.
-
Статус организации
Организация АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" осуществляет деятельность в настоящий момент.
-
Есть контакты для связи с представителями организации АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)".
-
Большой уставной капитал
Сумма уставного капитала – 460 000 000 руб. Это подтверждает надежность организации.
-
Учредители организации АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.
-
Руководители организации АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.
-
Организация не включена в список недобросовестных поставщиков
Сведения о регистрации
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Федеральная налоговая служба (ФНС)
- 10.11.2002 юр.лицу присвоен ОГРН ░░░77395░░░░░
- Регистратор — Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
- Адрес регистратора — 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А
- 29.11.2017 юр.лицо поставлено на учет в налоговом органе, присвоен ИНН ░░0312░░░░, КПП ░░1001001
- Налоговый орган — Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве
Коды статистики
-
ОКПО29291308
-
ОКАТО(Тверской)45286585000
-
ОКТМО(муниципальный округ Тверской)45382000000
-
ОКФС(Собственность иностранных юридических лиц)23
-
ОКОГУ(Центральный банк Российской Федерации)1500010
-
ОКОПФ(Непубличное акционерное общество)12267
Виды деятельности
Код
Наименование
64.19
Денежное посредничество прочее
64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
66.12
Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
66.19
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Краткая справка:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" находится в Москве по адресу 1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░. ░-░ ░░░░░░░░-░░░░░░, ░. ░1. Статус организации: Действующая. Руководитель: Тарыгин Сергей Геннадьевич. Основной вид деятельности организации - Денежное посредничество прочее, также АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" работает по следующим направлениям: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, Деятельность брокерс. Дата регистрации: 13.09.1993 ИНН ░░0312░░░░, КПП ░░1001001, ОГРН ░░░77395░░░░░, ОКПО 29291308. Организационно-правовая форма: Непубличное акционерное общество (12267). Форма собственности: Собственность иностранных юридических лиц (23). Территориальная принадлежность: Тверской (45286585000), муниципальный округ Тверской (45382000000). Классификатор органов государственной власти и управления: Центральный банк Российской Федерации (1500010).
Данные актуальны на 09.04.2025. Контактные данные АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"
Заказчик закупок
0
Завершено закупок
0
Текущие торги
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.
Участник закупок
0
Победы в закупках
0
Участие, без побед
Информация об участии в закупках отсутствует.
Реестр недобросовестных поставщиков Не числится
Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.
Контакты
7495░░░░░░░
7495░░░░░░░
a░░░░░░░░@c░░░░░░░░░░░e.com
Контактные лица
7495░░░░░░░
7495░░░░░░░
a░░░░░░░░@c░░░░░░░░░░░e.com
У АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" найдено 4 номера телефона и 2 адреса электронной почты, по которым можно связаться.
Исполнительные производства
Отсутствует информация об открытых и закрытых исполнительных производствах.
Арбитражные дела
Количество дел
24
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 37 138 800,00 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽
№ А01-8/2023 от 11.01.2023
Тип дела
О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан
Истцы
- ПАО СБЕРБАНК
- ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
- ООО "СЕВЕРНАЯ ПОБЕДА"
- ООО "Е-КАПУСТА"
- ООО "ОСМ-ТЕЛЕКОМ"
- ООО МКК "СРОЧНОДЕНЬГИ"
- АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"
- ООО "МФК НФ"
- ООО МФК "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
- ООО "ДО ЗАРПЛАТЫ"
- ООО "КИБЕРЛЭНДИНГ"
- ООО МФК "МАНИ МЕН"
- ООО МФК "ДЖОЙ МАНИ"
- ООО МКК "МИКРОКЛАД"
- МФК "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ООО)
- ООО "АПОЛЛОН"
- АО "ОТП БАНК"
- ООО "РУСФИНАНС БАНК"
Сумма исковых требований
1 200 000,00 ₽
Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 1 498 900 000,00 ₽
Из них за последний год приблизительно составляет 1 451 900 000,00 ₽
№ А40-272461/2024 от 13.11.2024
Тип дела
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
- АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"
Сумма исковых требований
38 100 000,00 ₽
Найдено 24 судебных дела с участием организации. Компания выступала ответчиком в 9 делах, истцом - в 15 делах.
Проверки
Количество проверок
1
Информация о текущих проверках не найдена.
Завершенные (1)
№77240551000211361296 c 22.07.2024 по 22.07.2024
Отказ в проведении
ФЗ
248 ФЗ
Тип
Профилактический визит
Вид государственного контроля
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Адрес
125047, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, 1-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, ДОМ 21, 770000000002879
Нет данных о нарушениях
У организации найдена 1 завершенная проверка. Результат: 0 - с нарушениями, 0 - без нарушений, 1 - нет данных о результатах.
Блокировка банковских счетов
Товарные знаки
Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.
История изменений организации
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 20.10.2022 | Изменился руководитель c АРЕФЬЕВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ (ПРЕЗИДЕНТ) на ТАРЫГИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (ПРЕЗИДЕНТ) |
Учредители
Отсутствует информация об учредителях.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" отсутствуют.
Лицензии
Действующие (6)
№ 045-02972-100000 от 27.11.2000
Перечень лицензируемых видов деятельности
Брокерская деятельность
Название выдавшего органа
Дата начала действия
27.04.2016
Недействующие (0)
Отсутствует информация о недействующих лицензиях
На данный момент организация имеет 6 лицензий на осуществление деятельности.
Руководители
Руководитель
Должность
Тарыгин Сергей Геннадьевич
Президент
Отзывы
Отзывов пока нет — ваш может стать первым.
Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Подпишитесь на изменения и новости о компании