Этот сайт использует файлы cookie и другие технологии, которые обеспечивают правильную работу сайта. Продолжая использовать сайт, вы даёте свое согласие на работу с этими файлами.

Вернуться Подписаться на изменения

КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

ИНН

░░0303░░░░

КПП

░░0601001

ОГРН

░░░77393░░░░░

Дата регистрации

09.10.1992

Реестр СМиСП

Субъект малого предпринимательства

Юридический адрес

1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░░. ░-░ ░░░░░░░, ░. ░░, ░░░. 2

Уставной капитал

965 000 000,00 ₽

Аватар

Представитель Конкурского Управляющего

Свиридов Петр Валерьевич

Смотреть контакты компании

Показатели надежности

1

Негативные

  • Статус организации

    Организация КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) в процессе банкротства. У организации серьезные финансовые проблемы. Подпишитесь на изменения в компании и следите за ее дальнейшей судьбой.

2

Требуют внимания

  • Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.

  • Обнаружено 3 закрытых исполнительных производства в отношении организации. Исторические данные помогут оценить платежеспособность компании.

5

Благоприятные

  • Время работы организации более 3 лет

    Организация КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) осуществляет свою деятельность 32 года.

  • Большой уставной капитал

    Сумма уставного капитала – 965 000 000 руб. Это подтверждает надежность организации.

  • Учредители организации КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) не включены в реестр массовых учредителей по данным ФНС.

  • Руководители организации КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) не включены в реестр массовых руководителей по данным ФНС.

  • Организация не включена в список недобросовестных поставщиков

Хотите увидеть больше?

Зарегистрируйтесь или войдите в профиль, чтобы узнать полную информацию об организации

Сведения о регистрации

по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Федеральная налоговая служба (ФНС)

  • 02.10.2002 юр.лицу присвоен ОГРН ░░░77393░░░░░
  • Регистратор — Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
  • Адрес регистратора — 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А
  • 06.01.2017 юр.лицо поставлено на учет в налоговом органе, присвоен ИНН ░░0303░░░░, КПП ░░0601001
  • Налоговый орган — Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)

  • Юр.лицо включено в реестр 10.07.2021
  • Категория субъекта — Субъект малого предпринимательства

Коды статистики

  • ОКОПФ
    12300
    (Общество с ограниченной ответственностью)

Виды деятельности

Код
Наименование
64.19
Денежное посредничество прочее

Краткая справка:

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) находится в Москве по адресу 1░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░░. ░-░ ░░░░░░░, ░. ░░, ░░░. 2. Статус организации: Банкротство. Руководитель: Свиридов Петр Валерьевич. Основной вид деятельности организации - Денежное посредничество прочееДата регистрации: 09.10.1992 ИНН ░░0303░░░░, КПП ░░0601001, ОГРН ░░░77393░░░░░, Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (12300).

Данные актуальны на 07.04.2025. Контактные данные КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)

Заказчик закупок

0
Завершено закупок
0
Текущие торги

Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках отсутствует.

Участник закупок

0
Победы в закупках
0
Участие, без побед

Информация об участии в закупках отсутствует.

Реестр недобросовестных поставщиков Не числится

Отсутствует информация о записях в реестре недобросовестных поставщиков.

Контакты

Контакты не найдены

Исполнительные производства

Общая сумма задолженности

0,00 ₽

Текущие (0)
Отсутствует информация о текущих исполнительных производствах.
Отсутствует информация о текущих исполнительных производствах.
Оплаченные (0)
Отсутствует информация об открытых оплаченных исполнительных производства.
Отсутствует информация об открытых оплаченных исполнительных производства.
Закрытые (3)

979692/22/77047-ИП от 12.12.2022

Должник КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ООО
Адрес должника 119180,77, МОСКВА Г, ХВОСТОВ 1-Й ПЕР,3А
Предмет исполнения Исполнительский сбор
Исполнительный документ Постановление судебного пристава-исполнителя
Судебные приставы МОСП по ВАШ №3
Адрес судебных приставов 109044, Россия, г. Москва, , , , ул. Крутицкий Вал, 18, стр. 3,
Причина прекращения исполнительного производства 2024-10-30, ст. 47 п. 1 п.п. 7

У организации найдено 3 закрытых исполнительных производства.

Арбитражные дела

Количество дел

346

Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 28 752 711 300,80 ₽

Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽

№ А56-7638/2025 от 03.02.2025

Тип дела Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
  • КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
Ответчик

Общая сумма исковых требований приблизительно составляет 92 092 200,00 ₽

Из них за последний год приблизительно составляет 0,00 ₽

№ А40-270430/2023 от 20.11.2023

Тип дела Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
  • КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
Сумма исковых требований 96 500,00 ₽

Найдено 346 судебных дел с участием организации. Компания выступала ответчиком в 41 деле, истцом - в 305 делах.

Проверки

Отсутствует информация о завершенных и текущих проверках.

Блокировка банковских счетов

Товарные знаки

Отсутствует информация о зарегистрированных товарных знаках.

История изменений организации

Дата Изменение
30.08.2023 Изменился руководитель c МАНТРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО) на СВИРИДОВ ПЕТР ВАЛЕРЬЕВИЧ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСКОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО)

Учредители

Учредитель
Размер доли
Кононов Сергей Борисович
44.04%
Общество С Ограниченной Ответственностью "Бизнес-Экономическая Группа"
10.36%
Общество С Ограниченной Ответственностью "Корвет Тм"
10.36%
Общество С Ограниченной Ответственностью "Муя"
10.36%
Общество С Ограниченной Ответственностью "Фининдустрия"
10.36%
Сафронов Андрей Николаевич
7.77%
Кононова Ольга Петровна
5.18%
Виноградова Анна Викторовна
1.55%

КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) имеет 8 учредителей.

У организации найдено 5 филиалов и представительств.

Отзывы

Отзывов пока нет — ваш может стать первым.

Поделитесь мнением о компании и помогите другим узнать о ней больше.

Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ

Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Подпишитесь на изменения и новости о компании