Как самому определить надёжность контрагента?

Как можно проверить контрагента?

Вы можете самостоятельно проверить своего контрагента по множеству критериев.

Убедитесь, что ваш контрагент реально существует и имеет регистрацию в государственном реестре (ЕГРЮЛ или ЕГРИП):

http://egrul.nalog.ru/


Проверьте, есть ли дисквалифицированные лица в составе исполнительных органов контрагента (если он является юридическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем):

https://service.nalog.ru/disqualified.do


Проверьте потенциального партнёра на наличие записи в сервисе ФНС о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года:

https://service.nalog.ru/zd.do


Проверьте наличие записей о юридическом лице в издании «Вестник государственной регистрации» по двум адресам:

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/


Проверьте наличие большого количества арбитражных споров в картотеке арбитражных дел:

http://kad.arbitr.ru/
Если поиск некорректно работает по ИНН или ОГРН, введите название юридического лица или предпринимателя.


Проверьте наличие судебных споров в федеральных судах общей юрисдикции:

http://www.sudrf.ru/index.php?id=300#sp


Проверьте юридическое лицо или предпринимателя на предмет имеющихся исполнительных производств. Там же следует проверить директора и учредителей юридического лица:

http://fssprus.ru/iss/ip/


Проверьте, не состоят ли в розыске Федеральной службы судебных приставов директор и учредитель:

http://fssprus.ru/iss/suspect_info/


Проверьте действительность выданного паспорта гражданина на сайте ФМС:

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000


Проверьте наличие уголовных и гражданских дел в отношении руководителей организации или предпринимателя:

http://www.sudrf.ru/index.php?id=300#sp


Найдите официальный сайт организации в интернете и проверьте дату регистрации домена:

http://2whois.ru/


Введите запросы в поиске Яндекса  или  Гугла :

«НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ не платит»;

«НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ долг».


Проверьте наличие сообщений о банкротстве в издании «Коммерсантъ»:

http://bankruptcy.kommersant.ru/


Запросите бухгалтерскую отчётность организации через портал «Госуслуги»: