Вы можете самостоятельно проверить своего контрагента по множеству критериев.
Убедитесь, что ваш контрагент реально существует и имеет регистрацию в государственном реестре (ЕГРЮЛ или ЕГРИП):
http://egrul.nalog.ru/Проверьте, есть ли дисквалифицированные лица в составе исполнительных органов контрагента (если он является юридическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем):
https://service.nalog.ru/disqualified.doПроверьте потенциального партнёра на наличие записи в сервисе ФНС о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года:
https://service.nalog.ru/zd.doПроверьте наличие записей о юридическом лице в издании «Вестник государственной регистрации» по двум адресам:
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/Проверьте наличие большого количества арбитражных споров в картотеке арбитражных дел:
http://kad.arbitr.ru/Проверьте наличие судебных споров в федеральных судах общей юрисдикции:
http://www.sudrf.ru/index.php?id=300#spПроверьте юридическое лицо или предпринимателя на предмет имеющихся исполнительных производств. Там же следует проверить директора и учредителей юридического лица:
http://fssprus.ru/iss/ip/Проверьте, не состоят ли в розыске Федеральной службы судебных приставов директор и учредитель:
http://fssprus.ru/iss/suspect_info/Проверьте действительность выданного паспорта гражданина на сайте ФМС:
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000Проверьте наличие уголовных и гражданских дел в отношении руководителей организации или предпринимателя:
http://www.sudrf.ru/index.php?id=300#spНайдите официальный сайт организации в интернете и проверьте дату регистрации домена:
http://2whois.ru/Введите запросы в поиске Яндекса или Гугла :
«НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ не платит»;
«НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ долг».
Проверьте наличие сообщений о банкротстве в издании «Коммерсантъ»:
http://bankruptcy.kommersant.ru/Запросите бухгалтерскую отчётность организации через портал «Госуслуги»: